日本と中国の間で不正に現金をやりとりする「地下銀行」を営んだとして、警視庁組織犯罪対策１課などが銀行法違反の 疑いで、中国人の男女４人を逮捕していたことが１７日、分かった。平成１５年６月から今年１１月までに、約１９億円を送金していたとみられ、中には日本語 学校の入学金を地下銀行を利用して振り込んだ例もあったという。
逮捕されたのは、横浜市鶴見区の無職、盧（ルウ）振恩（ジェンエン）容疑者（３０）ら中国籍の男女４人。
調べでは、盧容疑者らは今年１～６月までの間、６人から約３００万円を振り込みさせた疑い。送金額の１％を手数料として受け取っていた。
地下銀行は送金額に制限がなく、手数料の安さや休日夜間に速やかに送金できることが特徴。身元確認の証明書がなくても送金できることから、中国人の不法滞 在者らが多く利用していたという。口コミで利用客を増やし、全国の延べ２４００人、１１８社から１９億円を不正に送金していたとみられる。
送金先には、日本語学校２校も含まれており、同課は中国人が日本語学校に入校する際の入学金を、地下銀行を利用して振り込んでいた疑いがあるとみて調べている。
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